Открытие счета
▪ идентификация (ЕСИА, УПРИД, СМЭВ)
▪ проверка действительности паспорта (МВД-СМЭВ)
▪ данные бухгалтерской отчетности (ФНС)
▪ сведения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (ФНС, Росфинмониторинг)
▪ проверка по базе террористов (Росфинмониторинг)